688090:瑞松科技2021年第一次临时股东大会决议公告 作者: xSOIW 最后更新: 2022-02-20 15:40:09 1008阅读 619评论
证券代码： 证券简称：瑞松科技 公告编号：2022-002
广州瑞松智能科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,887,190
议案 1、议案 2、议案 普通股股东所持有表决权数量 40,064,90
议案 4 普通股股东所持有表决权数量 41,887,190
、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
62.185
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
62.185
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙志强先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中孙志强、颜雪涛、刘尔彬、卢伟东在公
司会议室现场出席本次会议，张彦敏、廖朝理以通讯方式出席本次会议，柯
希平因个人原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 人，出席 人，其中罗渊、叶王根在公司会议室现场出席本
次会议，蔡雄江以通讯方式出席本次会议；
、公司副总裁兼财务总监郑德伦、副总裁孙圣杰、董事会秘书陈雅依出席本次
会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,064,90 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,064,90 100 0 0 0 0
、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,064,90 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,887,190 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司《2021 年限制性股票激励 4,610,777 100 0 0 0 0
计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于公司《2021 年限制性股票激励 4,610,777 100 0 0 0 0
计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 4,610,777 100 0 0 0 0
股权激励相关事宜的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 6,4,577 100 0 0 0 0
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、、4 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会的会议议案均属于特别决议议案，已全部获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：李启茂、汪旻
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》、《广州瑞松智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
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发布时间：2022-02-16 10:08:21
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